中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，深圳市拓日新能源科技股份有限公司發(fā)布系列公告。內(nèi)容如下。
證券代碼：002218 證券簡(jiǎn)稱：拓日新能(6.03,-0.07,-1.15%)公告編號(hào)：2013-004
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2013年2月2日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟803會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開，會(huì)議通知于2013年1月29日以書面及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的董事9名。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳五奎先生主持。經(jīng)與會(huì)董事充分討論，本次會(huì)議形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名陳五奎先生、李粉莉女士、林曉峰先生、張盛東先生、陳琛女士、桂全宏先生為公司第三屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）候選人；提名曾燮榕先生、郭晉龍先生、馮東先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。根據(jù)獨(dú)立董事在上市公司連續(xù)任職獨(dú)立董事不得超過六年的相關(guān)規(guī)定，曾燮榕先生任期至2014年6月27日，公司董事會(huì)將在此日前，及時(shí)提名新的獨(dú)立董事候選人。其他8名董事候選人任期至第三屆董事會(huì)任期屆滿。擬聘任董事中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一，董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在股東大會(huì)選舉出第三屆董事會(huì)董事前，原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)本次屆滿離任的宋萍萍女士（宋萍萍女士連任公司董事會(huì)獨(dú)立董事時(shí)間已滿六年）在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！獨(dú)立董事宋萍萍女士離任后不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
公司第三屆董事會(huì)董事候選人選舉將采用累積投票制。三名獨(dú)立董事候選人曾燮榕先生、郭晉龍先生及馮東先生均已取得獨(dú)立董事任職資格證書，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將和公司董事（非獨(dú)立董事）候選人一并提交股東大會(huì)審議
《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》以及獨(dú)立董事關(guān)于此議案發(fā)表的獨(dú)立意見詳見2013年2月5日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過《關(guān)于向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)委托貸款的議案》，表決結(jié)果：6票贊成，0票發(fā)對(duì)，0票棄權(quán)，董事陳五奎先生和董事李粉莉女士作為上海嘉悅投資發(fā)展有限公司股東，董事陳琛女士作為陳五奎先生和李粉莉女士之近親屬，均為關(guān)聯(lián)董事，均回避表決。
公司原向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)的不超過1億元人民幣委托貸款的實(shí)施期限已經(jīng)到期（經(jīng)2011年9月26日第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過）。同意公司繼續(xù)向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司繼續(xù)申請(qǐng)不超過1億元人民的委托貸款，自本次董事會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要分期實(shí)施，使用期限不超過一年，具體實(shí)施貸款利率以同期銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?！渡钲谑型厝招履茉纯萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文詳見證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》中關(guān)于召開股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬定于2013年3月1日下午15：00在公司香年廣場(chǎng)A803會(huì)議室召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》全文詳見證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會(huì)
二○一三年二月四日
附件：第三屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
董事（非獨(dú)立董事）侯選人簡(jiǎn)歷：
陳五奎， 1958年6月生，研究生畢業(yè)，高級(jí)工程師，機(jī)械制造和國際經(jīng)濟(jì)專業(yè)，深圳市高層次專業(yè)人才——國家級(jí)領(lǐng)軍人才、深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)30周年行業(yè)領(lǐng)軍人物。2002年8月至今擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)兼總工程師。曾擔(dān)任2004年國家科技部“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目課題組長(zhǎng)、國家建設(shè)部“全國首批可再生能源示范工程——拓日工業(yè)園”項(xiàng)目及國家發(fā)改委“25MW 非晶硅光伏電池產(chǎn)業(yè)化” 項(xiàng)目課題組長(zhǎng)，現(xiàn)為國家工信部“非晶硅薄膜太陽電池及設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目及廣東省重大科技攻關(guān)項(xiàng)目—“新型薄膜太陽電池核心設(shè)備制造及產(chǎn)業(yè)化實(shí)施”項(xiàng)目課題組組長(zhǎng)。先后從事過化工、磁材、橡膠、機(jī)械、電真空等專業(yè)，對(duì)跨行業(yè)技術(shù)銜接、多學(xué)科綜合分析有非常豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有多項(xiàng)專利。
陳五奎先生與上市公司、控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是拓日新能的實(shí)際控制人之一，與李粉莉女士為夫妻關(guān)系，與陳琛女士為父女關(guān)系；通過深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能9.60%的股份，通過上海嘉悅投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能1.54%的股份，通過深圳市鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能0.22%的股份，直接持有拓日新能2.77%的股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
李粉莉，女，1961年10月生，研究生畢業(yè)，英語、國際經(jīng)濟(jì)專業(yè)，深圳市高層次專業(yè)人才——地方級(jí)領(lǐng)軍人才，2008年“深圳十大杰出女企業(yè)家”。2002年8月至今擔(dān)任本公司總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)，并兼任可再生能源學(xué)會(huì)光伏專委會(huì)委員、廣東省太陽能協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、深圳市太陽能學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。
李粉莉女士與上市公司、控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是拓日新能的實(shí)際控制人之一，與陳五奎先生為夫妻關(guān)系，與陳琛女士為母女關(guān)系；通過深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能9.60%的股份，通過上海嘉悅投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能13.42%的股份，通過深圳市鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能0.04%的股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
林曉峰，男，1973 年11 月生，廣東省外國語師范學(xué)校畢業(yè)，英美文學(xué)及對(duì)外貿(mào)易專業(yè)。大專學(xué)歷，具有近20 年太陽能行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。熟悉太陽能產(chǎn)品的海外市場(chǎng)銷售。2002年8月至今，擔(dān)任本公司市場(chǎng)總監(jiān)，副總經(jīng)理。2007年2月至今任本公司董事。
林曉峰先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有上市公司的股份，通過深圳市鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有拓日新能0.06%的股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳琛，女，1985年4月生，華南理工大學(xué)金融學(xué)學(xué)士，美國波士頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2007年5月至2009年11月任深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，2009年11月辭去該公司總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事。2010年2月至今任本公司董事。
陳琛女士與上市公司、控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，為拓日新能實(shí)際控制人之一，與陳五奎先生為父女關(guān)系，與李粉莉女士為母女關(guān)系；控股股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司的法定代表人，持有深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司53.60%的股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
張盛東，男，1964 年10 月生，東南大學(xué)電子工程系學(xué)士、碩士，北京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)工程系理學(xué)博士。曾任北京大學(xué)微電子學(xué)系教授、博士生導(dǎo)師，組建了北京大學(xué)上海微電子研究院并任研究院副院長(zhǎng)，2009年1月起，擔(dān)任北京大學(xué)深圳研究生院信息工程學(xué)院副院長(zhǎng)，兼任北京大學(xué)上海微電子研究院副院長(zhǎng)。曾榮獲北京市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、擁有中外發(fā)明專利20 余項(xiàng)。目前所從事的主要研究領(lǐng)域?yàn)椋含F(xiàn)代平板顯示器件和SoP（System on Panel)、后CMOS 時(shí)代的集成電路器件物理、結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)等。2010年2月至今任本公司董事。
張盛東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等。
桂全宏，男，1966年生，高級(jí)工程師。曾任職于深圳科技園金科富士科公司、中華財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咨詢公司、珠信證券，深圳市民辦科技企業(yè)管理辦公室，2004年至今任深圳市科技專家委員會(huì)辦公室主任，2011年10月至今任本公司董事。
桂全宏先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等。
獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
曾燮榕，男，1963年10月生，工學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。1993年3月博士畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)材料學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)任深圳大學(xué)材料學(xué)院院長(zhǎng)，深圳市特種功能材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任，深圳市國家級(jí)領(lǐng)軍人才。主要從事功能金屬材料、新型碳材料及其表面涂層的基礎(chǔ)與應(yīng)用研究。近年來，獲國家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，省部級(jí)科技一、二等獎(jiǎng)4項(xiàng)。擁有發(fā)明專利10余項(xiàng)。2008年6月至今任本公司獨(dú)立董事。
曾燮榕先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等。
郭晉龍，男，1961年12月出生，漢族，黨派中國民主同盟，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，現(xiàn)任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，中山大學(xué)教授，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事。自1988年8月起至今一直從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)，期間為多家上市公司執(zhí)行上市改組咨詢和審計(jì)業(yè)務(wù)，參與了中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師第一批獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的制定， 兼任深圳天虹商場(chǎng)(11.40,-0.05,-0.44%)股份有限公司獨(dú)立董事、深圳方大集團(tuán)(4.40,-0.06,-1.35%)股份公司獨(dú)立董事，出版學(xué)術(shù)《審計(jì)原理與工商審計(jì)學(xué)》、《審計(jì)邏輯學(xué)》等專著10余部，發(fā)表專業(yè)文章60余篇。2010年2月至今任本公司獨(dú)立董事。
郭晉龍先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等。
馮東，男，1968年4月出生，漢族，無黨派，執(zhí)業(yè)律師，現(xiàn)任北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所合伙人，深圳市律師協(xié)會(huì)理事、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)華南分會(huì)調(diào)解中心調(diào)解專家、深圳國際商會(huì)理事。自2001年4月起至今一直從事律師職業(yè)，期間專注于公司法、合同法和民商法的理論與實(shí)務(wù)研究，擅長(zhǎng)為企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制、合同管理以及公司治理結(jié)構(gòu)的安排提供法律服務(wù)。多年擔(dān)任數(shù)十家政府及國有大中型企業(yè)的常年法律顧問，并成功代理過大量訴訟仲裁案件，具有豐富的訴訟和仲裁經(jīng)驗(yàn)。
馮東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等。
證券代碼：002218 證券簡(jiǎn)稱：拓日新能公告編號(hào)：2013－005
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
關(guān)于向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司
申請(qǐng)委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1. 公司原向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)的不超過1億元人民幣委托貸款的實(shí)施期限已經(jīng)到期（經(jīng)2011年9月26日第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過）。公司擬繼續(xù)向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司繼續(xù)申請(qǐng)不超過1億元人民的委托貸款，自本次董事會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要分期實(shí)施，使用期限不超過一年，具體實(shí)施貸款利率以同期銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)， 如遇中國人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，從第二日起按中國人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行。如公司提前還款，將按實(shí)際用款天數(shù)計(jì)算利息。
2. 上海嘉悅投資發(fā)展有限公司持有本公司73，267，660股，占公司總股本的14.96%，為公司第二大股東，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定， 上海嘉悅投資發(fā)展有限公司屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.公司于2013年2月2日召開的第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議：以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)委托貸款的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳五奎先生、李粉莉女士和陳琛女士回避了該議案的表決。本次交易事前已經(jīng)過公司獨(dú)立董事的認(rèn)可并出具了獨(dú)立意見。
4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：上海嘉悅投資發(fā)展有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
成立時(shí)間：1995年8月24日
注冊(cè)地：上海市閔行區(qū)中春路988號(hào)第11棟2樓A39室
法定代表人：李粉莉
注冊(cè)資本：206萬元
經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資，項(xiàng)目投資，投資管理，投資管理咨詢，信息咨詢（咨詢類項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)），市場(chǎng)營銷策劃，企業(yè)管理策劃，自有廠房的租賃?！酒髽I(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上海嘉悅投資發(fā)展有限公司持有本公司73，267，660股，占公司總股本的14.96%，為本公司之第二大股東。
三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次委托貸款關(guān)聯(lián)交易的貸款年利率以同期中國人民銀行基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)，如遇中國人民銀行基準(zhǔn)貸款利率調(diào)整，從第二日起按中國人民銀行調(diào)整后的利率執(zhí)行。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
本次關(guān)聯(lián)交易擬簽署的協(xié)議主要內(nèi)容如下：
1.委托貸款金額：總額不超過1億元人民幣
2.委托貸款用途：補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等
3.委托貸款期限：不超過一年（自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)實(shí)施）
4.委托貸款利率：以同期銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)， 如遇利率調(diào)整，從第二日起按調(diào)整后的利率執(zhí)行。
5.委托貸款擬通過銀行發(fā)放（銀行具體名稱將根據(jù)實(shí)際情況以最終簽署的委托貸款協(xié)議為準(zhǔn)）。
6.生效條件：經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，委托貸款合同簽署之日起生效。
本次關(guān)聯(lián)交易尚未簽署有關(guān)協(xié)議，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過后，根據(jù)實(shí)際需要簽署。
五、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易的目的是降低公司的資金成本和保持較為充足的資金供給量，保證公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，符合公司和全體股東的利益。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
本年年初至披露日，公司與上海嘉悅投資發(fā)展有限公司累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易8.95萬元。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
公司董事會(huì)事前就上述交易事項(xiàng)告知了獨(dú)立董事，提供了相關(guān)資料并進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨(dú)立董事的認(rèn)可。
對(duì)于本關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司原向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)的不超過1億元人民幣委托貸款的實(shí)施期限已經(jīng)到期。公司擬繼續(xù)向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣1億元的委托貸款，貸款利率為同期中國人民銀行基準(zhǔn)利率，貸款期限不超過一年。我們認(rèn)為，委托貸款利率經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，定價(jià)原則合理、公允，沒有損害公司及其他股東的利益；符合公司2013年正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)需要。
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均回避表決。該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，我們同意本委托貸款事項(xiàng)。
八、備查文件目錄
1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議
2．深圳市拓日新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
3. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事會(huì)
二○一三年二月四日
證券代碼:002218 證券簡(jiǎn)稱:拓日新能 公告編號(hào):2013-006
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2013年3月1日召開公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2013年3月1日下午15:00
2、股權(quán)登記日：2013年2月25日
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟803會(huì)議室
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》（適用累積投票制進(jìn)行表決）；
1.1、選舉第三屆董事會(huì)6名非獨(dú)立董事
1.1.1、選舉陳五奎先生為公司董事
1.1.2、選舉李粉莉女士為公司董事
1.1.3、選舉林曉峰先生為公司董事
1.1.4、選舉張盛東先生為公司董事
1.1.5、選舉陳琛女士為公司董事
1.1.6、選舉桂全宏先生為公司董事
1.2、選舉第三屆董事會(huì)3名獨(dú)立董事
1.2.1、選舉曾燮榕先生為公司獨(dú)立董事
1.2.2、選舉馮東先生為公司獨(dú)立董事
1.2.3、選舉郭晉龍先生為公司獨(dú)立董事
2、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（適用累積投票制進(jìn)行表決）；
2.1、選舉馬小岡先生為公司監(jiān)事
2.2、選舉張鵬女士為公司監(jiān)事
上述第1、2項(xiàng)議案相關(guān)內(nèi)容詳見刊登于2013年2月5日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告》、《第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》；
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2013年2月25日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書附后）。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的見證律師。
四、會(huì)議登記辦法
1、登記方式：
?。?）法人股東登記。符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股東證券賬戶卡、本人身份證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人出具的授權(quán)委托書和本人身份證原件；
?。?）個(gè)人股東登記。符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡原件、本人身份證原件及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東出具的授權(quán)委托書和本人身份證原件；
?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。（信函或傳真方式以2013年2月27日17：00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）。
2、登記時(shí)間：2013年2月27日（上午8:30～12:00；下午13:30～17:00）
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會(huì)辦公室（深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟804），信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
聯(lián)系人：劉強(qiáng) 任英
聯(lián)系電話：0755-29680031，29680258
聯(lián)系傳真：0755-29680300
郵編：518053
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以下格式自制均有效。
六、備查文件：
1、《第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議》
2、《第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會(huì)
二○一三年二月四日
附件：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本公司/本人出席2013年3月1日召開的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔(dān)。
本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
序號(hào)
議案內(nèi)容
表決意見
?。ㄒ韵伦h案均實(shí)行累積投票）
1
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
累積選舉非獨(dú)立董事的表決權(quán)總數(shù)：[股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)]股×6=[ ]票
1.1
選舉第三屆董事會(huì)6名非獨(dú)立董事
同意票數(shù)
1.1.1
選舉陳五奎先生為公司董事
1.1.2
選舉李粉莉女士為公司董事
1.1.3
選舉林曉峰先生為公司董事
1.1.4
選舉張盛東先生為公司董事
1.1.5
選舉陳琛女士為公司董事
1.1.6
選舉桂全宏先生為公司董事
累積選舉獨(dú)立董事的表決權(quán)總數(shù)：[股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)]股×3=[ ]票
1.2
選舉第三屆董事會(huì)3名獨(dú)立董事
同意票數(shù)
1.2.1
選舉曾燮榕先生為公司獨(dú)立董事
1.2.2
選舉郭晉龍先生為公司獨(dú)立董事
1.2.3
選舉馮東先生為公司獨(dú)立董事
累積選舉監(jiān)事的表決權(quán)總數(shù)：[股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)]股×2=[ ]票
2
《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
同意票數(shù)
2.1
選舉馬小岡先生為公司監(jiān)事
2.2
選舉張鵬女士為公司監(jiān)事
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號(hào)碼：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
附注：1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;反對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：002218 證券簡(jiǎn)稱：拓日新能公告編號(hào)：2013-007
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
職工代表大會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
公司于2013年2月2日在公司光明分公司會(huì)議室召開了職工代表大會(huì)。會(huì)議由工會(huì)副主席鄭偉先生主持，出席本次會(huì)議的職工代表共52人，會(huì)議符合有關(guān)規(guī)定的要求。
經(jīng)與會(huì)職工代表認(rèn)真審議，會(huì)議選舉薛林先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），將與公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期與股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事任期一致。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一三年二月四日
附件：職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷
薛林，男，1971年6月生，1995至2002年曾在深圳市京和鑫工貿(mào)有限公司（深圳市和瑞源投資發(fā)展有限公司前身）擔(dān)任基層、中層管理工作；2002年8月入職本公司，歷任車間主任、生產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司全資子公司樂山新天源太陽能電力有限公司副總經(jīng)理。
薛林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
證券代碼：002218 證券簡(jiǎn)稱：拓日新能公告編號(hào)：2013-008
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2013年1月23日以電話及送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議于2013年2月2日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟803會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議形式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛林先生主持，以記名投票表決的方式，形成決議如下：
1.會(huì)議以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)按照相關(guān)法律程序和《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行換屆選舉。
經(jīng)審查，張鵬女士、馬小岡先生符合擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的資格，同意提名張鵬女士、馬小岡先生為第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見附件。
擬聘任監(jiān)事中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
該項(xiàng)議案尚須提交公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與公司職工代表選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
2.會(huì)議以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向股東上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)委托貸款的議案》。
公司原向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司申請(qǐng)的不超過1億元人民幣委托貸款的實(shí)施期限已經(jīng)到期。同意公司繼續(xù)向上海嘉悅投資發(fā)展有限公司繼續(xù)申請(qǐng)不超過1億元人民的委托貸款，自本董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要分期實(shí)施，使用期限不超過一年，具體實(shí)施貸款利率以同期銀行貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：委托貸款利率經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，定價(jià)原則合理、公允，沒有損害公司及其他股東的利益；本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均回避表決。該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一三年二月四日
附件：第三屆監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
張鵬，女，1982年11月生，西安航空技術(shù)高等專科學(xué)校會(huì)計(jì)電算化專業(yè)畢業(yè)，大專學(xué)歷。2004年4月入職本公司，現(xiàn)任國際市場(chǎng)部營銷總監(jiān)。本公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
張鵬女士是董事李粉莉女士的外甥女；通過深圳市鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有上市公司0.013%的股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等。
馬小岡，男，1948年8月生，中國人民大學(xué)財(cái)政金融系會(huì)計(jì)專業(yè)本科學(xué)歷，1982至1984年曾任國務(wù)院經(jīng)濟(jì)研究中心財(cái)政金融組研究人員；1984至1992年曾任經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社中國經(jīng)濟(jì)信息公司總經(jīng)理兼任中國經(jīng)濟(jì)信息雜志社總編輯和中國經(jīng)濟(jì)音像出版社社長(zhǎng)；1992至1998年曾任深圳藍(lán)天國際文化交流中心秘書長(zhǎng)；1999至2002年曾任深圳市貝來電氣有限公司副總經(jīng)理；2002至2006年曾任深圳綠鵬農(nóng)科產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)；2007年至今任深圳市高雅科技有限公司董事長(zhǎng)。本公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
馬小岡先生與與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等。
