本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間：2011年5月10日（星期二）上午9：30；
3、會議召開地點：江西省新余市經濟開發(fā)區(qū)龍騰路江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司綜合樓二樓會議室；
4、會議方式：參會股東采取現(xiàn)場投票方式行使表決權；
5、股權登記日：2011年5月10日；
6、會議主持人：公司董事長李良彬先生；
7、會議出席情況：出席本次股東大會的股東及股東代表共計20人，代表有表決權的股份數(shù)為53223600股，占公司總股份數(shù)的53．22％。公司的董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，公司的高級管理人員及保薦代表人代表列席了本次會議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等有關規(guī)定。上海通力律師事務所見證律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況：
會議以現(xiàn)場表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《2010年度董事會工作報告》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
獨立董事代表張玲君女士在大會上做了2010年度工作的述職報告。
2、審議通過了《2010年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
3、審議通過了《2010年年度報告及摘要》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
4、審議通過了《2010年度財務決算報告》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
5、審議通過了《2010年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
6、審議通過了《關于調整獨立董事、外部董事、外部監(jiān)事津貼的議案》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
7、審議通過了《關于確定董事、監(jiān)事2010年度薪酬并調整2011年薪酬的議案》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
8、審議通過了《關于制訂〈董事、監(jiān)事及高管薪酬制度〉的議案》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
9、審議通過了《關于補選董事的議案》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
10、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為本公司2011年度財務審計機構，聘期一年，并授權董事會確定其報酬。
11、審議通過《關于使用部分超募資金用于建設年產1萬噸鋰鹽生產線項目的議案》
表決結果：同意票53223600股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的100 ％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0％。
三、律師見證情況：
本次股東大會由上海通力律師事務所張征軼律師及程晶晶律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：贛鋒鋰業(yè)本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄：
1、《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2010年年度股東大會決議》
2、上海通力律師事務所《關于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司2010年年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司董事會
二0一一年五月十日
