一、關(guān)聯(lián)交易概述
1．2011年5月9日，本公司控股75%的子公司惠州市德賽電池有限公司（以下
簡稱“惠州電池”），以單價人民幣399元/平方米，總價為人民幣1620萬元，成
功參與由惠州仲愷高新區(qū)土地儲備交易中心主持的位于惠州仲愷高新區(qū)15號小
區(qū)、地塊掛牌編號為GZK2011-03號、面積為40607.4M2、土地用途為工業(yè)用地的
國有建設(shè)用地使用權(quán)（以下簡稱“目標(biāo)地塊”）的掛牌交易，并取得編號為惠仲
地交掛（確）字〖2011〗第9號《仲愷高新區(qū)國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌成交確認(rèn)
書》（以下簡稱“成交確認(rèn)書”）。
2．由于該目標(biāo)地塊的轉(zhuǎn)讓人是惠州市德賽集團(tuán)有限公司（以下簡稱“德賽
集團(tuán)”）。而德賽集團(tuán)是本公司的實(shí)際控制人，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3．2011年4月1日召開的公司第六屆董事會第五次會議審議了《惠州電池
參與德賽集團(tuán)土地競買的關(guān)聯(lián)交易議案》，同意控股子公司惠州電池以自有資金
參與競買德賽集團(tuán)名下總面積約為4萬平方米的工業(yè)用地。
表決時，劉其、李兵兵、鐘晨、白小平和馮大明5位關(guān)聯(lián)董事回避，由其余
4位非關(guān)聯(lián)董事舉手表決，以4票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過了議案。
對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，獨(dú)立董事事前表示認(rèn)可、同意提交董事會討論，并對
本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(見下文)。
4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不需要提
交股東大會批準(zhǔn)，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：惠州市德賽集團(tuán)有限公司（以下簡稱“德賽集團(tuán)”）
法定代表人：姜捷
成立時間：1993年1月14日
注冊資本：3億元
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，
生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)
務(wù)，本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)（按〔2000〕外經(jīng)貿(mào)政審函字第5
號文經(jīng)營）。稅控裝置、汽車音響、通訊設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)及配件、辦公自動化
設(shè)備、電子產(chǎn)品及零部件、儀器儀表、家用電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。銷
售工業(yè)生產(chǎn)資料（不含汽車、金、銀、化學(xué)危險品）、建筑材料、日用雜品、副
食品。
德賽集團(tuán)為國有全資企業(yè)。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
該目標(biāo)地塊位于惠州仲愷高新區(qū)15號小區(qū)，面積為40607.4M2，土地用途為
工業(yè)用地，國土使用證號為惠府國用（2003）第1302140096號，土地使用年限至
2053年1月6日止。
該目標(biāo)地塊原所有權(quán)人是德賽集團(tuán)，該目標(biāo)地塊不存在抵押、質(zhì)押或者其他
第三人權(quán)利、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
本次交易的方式是惠州電池參與該目標(biāo)地塊的競買，以下是該目標(biāo)地塊掛牌
轉(zhuǎn)讓的基本情況：
1、掛牌競買時間為：2011年4月25日9時至2011年5月9日16時。
2、掛牌起始價為1620萬元人民幣（土地單價為399元/平方米），每次報價
加價幅度不少于20萬元人民幣。
3、該宗地擬引進(jìn)仲愷高新區(qū)優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)——新能源電
池的研發(fā)與制造項(xiàng)目。競買人須提交仲愷高新區(qū)科技創(chuàng)新局（或者國家、省、市
發(fā)改部門）出具的上述優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)《成交確認(rèn)書》的規(guī)定，在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起10個工作日內(nèi)，
轉(zhuǎn)讓人須與競得人簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》（以下簡稱《轉(zhuǎn)讓合同》）；
在簽訂《成交確認(rèn)書》后，競得人所繳保證金轉(zhuǎn)為地價款；余款由競得人在簽訂
《轉(zhuǎn)讓合同》之日起10日內(nèi)付清；土地交付時間為受讓人付清成交價款及有關(guān)稅
費(fèi)之日起30日內(nèi)。
六、交易目的和對上市公司的影響
通過此次關(guān)聯(lián)交易，公司取得該目標(biāo)地塊的使用權(quán)后，可以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，
為公司今后的持續(xù)健康發(fā)展，奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2011年1月5日，公司第六屆董事會第二次（臨時）會議審議通過了《關(guān)
于向德賽集團(tuán)支付擔(dān)保費(fèi)的議案》，同意公司或下屬子公司2011年至2013年，
每年向德賽集團(tuán)支付不超過300萬元，三年累計(jì)預(yù)計(jì)不超過900萬元的擔(dān)保費(fèi)(詳
情請見2011年1月8日《證券時報》B16版公告編號為2011--003《向德賽集團(tuán)
支付擔(dān)保費(fèi)的關(guān)聯(lián)交易公告》)。
2011年1月13日，公司第六屆董事會第二次（臨時）會議審議通過了《關(guān)
于向德賽集團(tuán)支付借款利息的議案》，同意公司2011年向德賽集團(tuán)臨時性周轉(zhuǎn)借
款，并同意公司按照同期壹年期貸款基準(zhǔn)利率及實(shí)際使用天數(shù)計(jì)息，預(yù)計(jì)全年向
德賽集團(tuán)支付利息總額不超過200萬元。
截至本公告披露日，2011年與德賽集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的以上三個關(guān)聯(lián)交易的
總金額為2720萬元。
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
公司三位獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
1、事前認(rèn)可情況
關(guān)于與德賽集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易，會前，公司董事會已提前將該議案及相關(guān)文件
發(fā)給我們。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，我們同意將該議
案提交董事會審議。
2、發(fā)表獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司為了擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，參與德賽集團(tuán)土地的競買，符合公
開、公平、公正的原則。董事會表決時，五位關(guān)聯(lián)董事均予以回避。因此，我們
認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易沒有損害廣大中小股東的利益。
九、備查文件
1．第六屆董事會第五次會議決議
2．獨(dú)立董事意見
3．仲愷高新區(qū)國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌成交確認(rèn)書
特此公告
深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會
2011年5月11日
