湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議無否決或修改提案的情況
● 本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2011年第一次臨時股東大會于2011年4月18日在公司二樓會議室召開，出席會議的股東和股東代表 3人，所持(或所代表)的股份總數(shù)為87，746，015股，占公司總股份的 27.87 %，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司董事長鐘發(fā)平先生主持召開，公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請的律師出席了本次會議。
二、會議議案審議情況
會議對議案進行了審議，通過了如下決議：
（一）關(guān)于變更部分募集資金用途的議案
同意票87，746，015股，占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。通過。
三、律師見證情況
本次股東大會由湖南啟元律師事務(wù)所張超文律師進行了全程見證并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司2011年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2011年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2011年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1. 公司2011年第一次臨時股東大會決議；
2. 律師法律意見書。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會
2011年4月18日
