江西特種電機(jī)股份有限公司
關(guān)于控股子公司宜春市巨源鋰能礦業(yè)有限公司增資擴(kuò)股的公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
宜春市巨源鋰能礦業(yè)有限公司（以下簡稱“巨源礦業(yè)”）本次增資擴(kuò)股的目的之一是引進(jìn)擁有鋰礦資源的投資者江西永生物流實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“永生物流”），增資各方在增資協(xié)議中約定：永生物流必須把其合法持有的江西博鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“博鑫礦業(yè)”）51%的股權(quán)（含博鑫礦業(yè)必須合法協(xié)議擁有的含鋰高嶺土礦資源探礦權(quán)或探礦權(quán)權(quán)益，探礦權(quán)證具體為：江西省宜春市何家坪礦區(qū)鉭鈮礦、奉新縣楊家灣瓷石礦、宜豐縣白水洞奉新縣楊梅里鉭鈮礦，探礦權(quán)證號：3600000630275、3600000640063、3600000730438，礦區(qū)面積分別為1.52，10.17和11.97平方公里，合計(jì)23.66平方公里）經(jīng)審計(jì)或評估作價后轉(zhuǎn)讓給巨源礦業(yè)。如永生物流不能將其合法持有的博鑫礦業(yè)51%的股權(quán)（含上述三個探礦權(quán)或探礦權(quán)權(quán)益）轉(zhuǎn)讓給巨源礦業(yè)，則本協(xié)議無效。因此本次增資存在一定的不確定性。提請投資者特別注意。
一、增資情況概述
1、巨源礦業(yè)為擴(kuò)大其注冊資本，同時引進(jìn)擁有鋰礦資源的投資者，經(jīng)其股東大會表決同意，決定以現(xiàn)金方式增加注冊資本1500萬元，江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以現(xiàn)金方式增資765萬元，股東江西省鋰電新能源產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“江西鋰電”） 同意以現(xiàn)金方式增資140萬元人民幣，新投資者永生物流同意以現(xiàn)金方式增資595萬元人民幣，增資事項(xiàng)完成后，巨源礦業(yè)的注冊資本將由200萬元增加至1700萬元。
2、2011 年1 月21 日，公司召開的第六屆董事會第10 次會議審議通過了《關(guān)于擬對控股子公司宜春市巨源鋰能礦業(yè)有限公司增資的議案》：同意以現(xiàn)金方式向巨源礦業(yè)增資765萬元，資金來源為自用資金。由于公司本次增資額度在董事會的審批權(quán)限之內(nèi)，因此無需提交公司股東大會審議。
3、本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。二、交易對手方情況介紹
?。ㄒ唬┙魇′囯娦履茉串a(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
1、成立日期：2010年1月20 日
2、注冊地址：江西省宜春市宜春北路321 號
3、法定代表人：羅智勇
4、注冊資本：200萬元
5、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
6、經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)資源的開發(fā)、利用、回收；鋰電新能源產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)、檢測檢驗(yàn)；鋰電產(chǎn)業(yè)技術(shù)咨詢、培訓(xùn)；鋰電新能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。
該公司是宜春市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下屬的國有全資公司。
?。ǘ┙饔郎锪鲗?shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
1、成立日期：2003年5 月27 日
2、注冊地址：江西省高安市高安大道709 號
3、法定代表人：周宏亮
4、注冊資本：3000萬元
5、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
6、經(jīng)營范圍：汽車板簧、汽車另部件銷售，物業(yè)管理、倉儲、貨運(yùn)信息服務(wù)，煤炭批發(fā)（限在2010年6 月1 日前有效），鐵礦石、鐵精粉、富礦粉、鐵合金、鋼材銷售。（以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）
三、增資標(biāo)的方基本情況
1、企業(yè)名稱：宜春市巨源鋰能礦業(yè)有限公司
2、成立日期：2010年12月15 日
3、注冊地址：江西省宜春市東風(fēng)大街10號
4、法定代表人：劉斌
5、注冊資本：200萬元
6、企業(yè)類型：私營有限責(zé)任公司
7、經(jīng)營范圍：鋰礦資源的加工與開發(fā)
8、股東出資：公司出資102萬元，江西鋰電出資98萬元。
9、經(jīng)營情況：截止2010年12月31日，宜春市巨源鋰能礦業(yè)有限公司的總資
產(chǎn)200.05萬元，凈資產(chǎn)199.88萬元，報(bào)告期內(nèi)因公司剛成立處于籌建期間暫未實(shí)
現(xiàn)營業(yè)收入，營業(yè)利潤-0.17萬元，凈利潤-0.12萬元。本數(shù)據(jù)已經(jīng)立信大華會計(jì)
師事務(wù)所審計(jì)。
四、協(xié)議主要內(nèi)容
?。ㄒ唬﹨f(xié)議各方
1、甲方：江西特種電機(jī)股份有限公司
2、乙方：江西省鋰電新能源產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
3、丙方：江西永生物流實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
4、丁方：宜春市巨源鋰能礦業(yè)有限公司
（二）增資方式、增資額及增資擴(kuò)股后各方出資額及比例變化情況
1、經(jīng)各方協(xié)商一致，本次增資擴(kuò)股均以現(xiàn)金的方式進(jìn)行，具體為：甲方增
資765萬元、乙方增資140萬元，丙方對丁方增資595萬元。增資擴(kuò)股完成后，丁
方注冊資本將變更為1700萬元。
2、丁方本次增資前后，其股東、出資額及股權(quán)比例變化情況見下表：
增資擴(kuò)股 增資擴(kuò)股前 增資擴(kuò)股 增資擴(kuò)股后
股東名稱
前出資額 股權(quán)比例 后出資額 股權(quán)比例
江西特種電機(jī)股份有限公司 102萬元 51% 867萬元 51%江西省鋰電新能源產(chǎn)業(yè)有限
98萬元 49% 238萬元 14%責(zé)任公司
江西永生物流實(shí)業(yè)集團(tuán)有限 0 0 595萬元 35%公司
合 計(jì) 200萬元 100% 1700萬元 100%
3、增資價格：參照丁方2010年末經(jīng)審計(jì)的每份出資額對應(yīng)的凈資產(chǎn)額
進(jìn)行確定。丁方現(xiàn)注冊資本為200萬元，由于丁方剛剛設(shè)立，還沒有進(jìn)行經(jīng)
營工作，經(jīng)各方商定，丁方凈資產(chǎn)按200萬元進(jìn)行計(jì)算。
（三）協(xié)議約定條款
1、本協(xié)議各方一致同意，丙方必須把其合法持有的博鑫礦業(yè)51%的股
權(quán)（含博鑫礦業(yè)必須合法協(xié)議擁有的含鋰高嶺土礦資源探礦權(quán)或探礦權(quán)權(quán)
益，探礦權(quán)證具體為：江西省宜春市何家坪礦區(qū)鉭鈮礦、奉新縣楊家灣瓷
石礦、宜豐縣白水洞奉新縣楊梅里鉭鈮礦，探礦權(quán)證號：
3600000630275、3600000640063、3600000730438，礦區(qū)面積分別為1.52，
10.17和11.97平方公里，合計(jì)23.66 平方公里）經(jīng)審計(jì)或評估作價后轉(zhuǎn)
讓給丁方。
2、甲方、乙方、丙方須于本協(xié)議簽訂生效后六十個工作日內(nèi)將其對
丁方的增資款項(xiàng)匯入丁方指定的開戶行：宜春市工行東風(fēng)支行，賬號：
1508200809000082936。
3、甲方、乙方和丙方中的任何一方如在上述期限內(nèi)未將有關(guān)款項(xiàng)匯
入丁方的上述帳戶中，則視為自動放棄本協(xié)議項(xiàng)下的增資權(quán)利，應(yīng)對其他
守約方承擔(dān)違約責(zé)任并賠償由此給其他守約方造成的一切損失。
4、丙方如果出現(xiàn)違反上述約定之情形，除應(yīng)該按照本協(xié)議的約定承
擔(dān)違約責(zé)任外，仍應(yīng)將其合法持有的博鑫礦業(yè)51%的股權(quán)（含博鑫礦業(yè)必
須合法協(xié)議擁有含鋰高嶺土礦的上述三個探礦權(quán)或探礦權(quán)權(quán)益）轉(zhuǎn)讓給丁
方。如丙方不能將其合法持有的博鑫礦業(yè)51%的股權(quán)（含上述三個探礦權(quán)
或探礦權(quán)權(quán)益）轉(zhuǎn)讓給丁方，則本協(xié)議無效。
5、丁方同意：甲乙丙三方按本協(xié)議上述約定，將增資款全額匯入指
定賬戶之日起十個工作日內(nèi)完成驗(yàn)資事宜，并在三十個工作日內(nèi)向相關(guān)國
家機(jī)關(guān)或機(jī)構(gòu)（包括但不限于工商行政管理機(jī)關(guān)等）提交因本次增資導(dǎo)致丁方登記、備案事項(xiàng)（包括但不限于章程修訂等）變動的變更申請，甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，驗(yàn)資及相關(guān)費(fèi)用由丁方自行承擔(dān)。
?。ㄋ模┍緟f(xié)議經(jīng)各方簽字并蓋章后且甲方的內(nèi)部有權(quán)決策機(jī)構(gòu)決策后生效。
五、增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
（一）增資的目的：擴(kuò)大巨源礦業(yè)的注冊資本，同時引進(jìn)帶有鋰礦資源的投資者。
?。ǘ┐嬖诘娘L(fēng)險(xiǎn)：
永生物流如不能按照協(xié)議約定將其合法持有的博鑫礦業(yè)51%的股權(quán)（含博鑫礦業(yè)必須合法協(xié)議擁有含鋰高嶺土礦的上述三個探礦權(quán)或探礦權(quán)權(quán)益）轉(zhuǎn)讓給丁方，則本協(xié)議無效，因此本次增資存在一定的不確定性。
?。ㄈ镜挠绊?/p>
增資事項(xiàng)完成后對公司本年度的經(jīng)營業(yè)績無大的影響，對公司長遠(yuǎn)發(fā)展將有一定的影響。特此公告。
江西特種電機(jī)股份有限公司
董事會
2011年1月25 日
