委任執(zhí)行董事
董事會(huì)欣然宣布委任茍偉先生（「茍先生」）為執(zhí)行董事，自二零一二年十二月二十八日臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)起生效。
茍先生的履歷詳情載於通函之「董事會(huì)函件」內(nèi)。
茍先生現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，同時(shí)擔(dān)任杭州華電半山發(fā)電有限公司（本公司附屬公司）董事長(zhǎng)、四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司（本公司附屬公司）董事長(zhǎng)、河北華瑞能源集團(tuán)有限公司（本公司附屬公司）董事長(zhǎng)及華電國(guó)際山東信息管理有限公司（本公司附屬公司）董事。就董事所知及除通函所披露者外，茍先生於過往三年并無(wú)在任何公眾上市公司擔(dān)任任何其他董事職務(wù)，目前亦無(wú)在本集團(tuán)任何其他成員公司中擔(dān)任任何職務(wù)。於本公告日期前，茍先生并無(wú)持有任何其他重要委任或?qū)I(yè)資歷。此外，茍先生與本公司任何其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或主要股東或控股股東概無(wú)任何關(guān)系。於本公告日期，茍先生以個(gè)人權(quán)益持有本公司10,000股A股，約占本公司已發(fā)行A股總數(shù)約0.0002%。
茍先生的任期將自臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)起至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。其薪酬將根據(jù)本公司的薪酬政策及其資歷及經(jīng)驗(yàn)等因素厘定。
有關(guān)茍先生及委任其為執(zhí)行董事之進(jìn)一步詳情載於通函內(nèi)。
除所披露者外，本公司認(rèn)為概無(wú)有關(guān)委任茍先生為董事的其他事項(xiàng)須根據(jù)香港上市規(guī)則第13.51(2)條提請(qǐng)股東注意。
執(zhí)行董事辭任
鍾統(tǒng)林先生因工作變動(dòng)，已辭任董事職務(wù)，自臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)起生效。
鍾統(tǒng)林先生已向本公司確認(rèn)，其與董事會(huì)之間并無(wú)意見分歧，亦不知曉任何有關(guān)本公司之任何事宜需提請(qǐng)股東注意。
本公司藉此機(jī)會(huì)感謝鍾統(tǒng)林先生對(duì)本公司作出之貢獻(xiàn)。
