一、獨(dú)立董事關(guān)于控股子公司中航鋰電使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見
1、中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“中航鋰電”）在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金將有助于提高募集資金的使用效率，降低其財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。
2、中航鋰電此次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金經(jīng)董事會(huì)審議通過后，還需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定；同時(shí)，中航鋰電承諾本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)鋰電池生產(chǎn)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)改變或變相改變募集資金用途，并承諾在6個(gè)月內(nèi)歸還至募集資金專戶。
3、同意中航鋰電此次使用閑置募集資金15，000億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
二、獨(dú)立董事關(guān)于增加2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)表的獨(dú)立意見
1、公司控股子公司中航鋰電與其聯(lián)營(yíng)企業(yè)中航鋰電（美國(guó)）公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，我認(rèn)為，該等關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格公允；
2、在表決通過《關(guān)于增加 2012 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事依照有關(guān)規(guī)定未參加表決。公司董事會(huì)在審議通過關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，表決程序合法合規(guī)，未有違規(guī)情形，未有損害股東和公司權(quán)益情形，且符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。
