證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號： 2011-055
浙江南都電源動力股份有限公司
關(guān)于2011年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任
何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
特別提示： 1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。
3、本次股東大會采用現(xiàn)場書面投票的方式。
一、會議召開和出席情況：
浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2011年第
二次臨時股東大會于2011年10月8日下午14:00在杭州臨安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)景觀大
道72號公司會議室召開。公司已于2011年9月23日以公告形式發(fā)布了《浙江南
都電源動力股份有限公司關(guān)于召開2011年第二次臨時股東大會的通知》。本次股
東大會由公司董事會召集，董事長王海光先生主持會議。參加本次股東大會的股
東及股東代理人共9人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)166,254,307股，占公司股份總
額55.87%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等列席了本次股東大
會。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況：
大會采取逐項記名投票表決方式，逐項審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于變更超募資金用途的議案》。
公司擬將原計劃投資于新型動力及儲能電池生產(chǎn)線建設(shè)項目的超募資金
108,059.27萬元調(diào)整出5.8億元及其產(chǎn)生的利息，其中24,276萬元超募資金用于
收購界首市華宇電源有限公司51%股權(quán)及浙江長興五峰電源有限公司80%股權(quán)；另
外33,724萬元超募資金及利息將返還至公司募集資金專戶，用于今后公司開展鉛
酸蓄電池產(chǎn)業(yè)整合及補充流動資金時的資金需求。變更后，新型動力及儲能電池
生產(chǎn)線建設(shè)項目剩余超募資金可滿足項目至2013年上半年以前的建設(shè)資金支付需
求，項目建設(shè)資金不足的部分，將由公司通過銀行貸款等方式自籌解決。公司變
更超募資金用途不會影響原投資項目的實施。
表決結(jié)果為：同意166,254,307股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；
反對0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東有
效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
（二）審議通過了《關(guān)于使用超募資金收購界首市華宇電源有限公司51%股權(quán)
及浙江長興五峰電源有限公司80%股權(quán)的議案》。
公司擬使用超募資金19,380萬元收購界首市華宇電源有限公司51%股權(quán)；使
用超募資金4,896萬元收購浙江長興五峰電源有限公司80%股權(quán)。公司將在本次臨
時股東大會通過變更超募資金用途及本次收購事項的相關(guān)議案后實施資金支付計
劃。
表決結(jié)果為：同意166,254,307股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；
反對0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東有
效表決權(quán)股份數(shù)的0%。
特此公告。
浙江南都電源動力股份有限公司
董事會
2011年10月8日
